La Chișinău a fost destructurată o spălătorie de bani crypto cu venituri de 3 000 000 $
Forțele de ordine din Moldova au pus sub sechestru active digitale în valoare de 22 milioane lei și bunuri de lux obținute de o bandă prin tokenuri fictive și spălare de bani.
La Chișinău a fost lichidat un grup infracțional care, din decembrie 2025 până în aprilie 2026, s-a ocupat cu spălarea banilor prin criptomonede. Membrii schemei creau active digitale fictive, câștigând în mediul online peste 3 000 000 de dolari. Profitul obținut a fost legalizat prin tranzacții crypto, investind fondurile în achiziția de imobile și automobile de lux.
Angajații Direcției de Poliție Chișinău, procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), luptătorii din trupele speciale Fulger și reprezentanții Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Dobândite prin Infracțiuni (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat 11 percheziții. Acțiunile operative au avut loc în locuințele și automobilele persoanelor vizate în capitală.
În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat telefoane mobile, carduri bancare, suporturi electronice și înscrisuri.
Cu sprijinul ARBI, a fost pus sechestru pe criptomonede, a căror valoare este estimată la aproximativ 22 000 000 lei.
În dosar sunt implicați șapte persoane cu vârste între 23 și 68 de ani. În prezent, un bărbat de 23 de ani este arestat preventiv pentru 30 de zile, ceilalți șase membri ai grupării fiind cercetați în stare de libertate. Pentru infracțiunile imputate, legislația prevede pedeapsa cu închisoarea de până la 10 ani.
