În Moldova, o familie a creat 4 firme agricole pentru o schemă cu 7 milioane lei
PCCOCS și serviciul fiscal consideră că din 2023 prin aceste întreprinderi s-a ascuns cifra de afaceri și nu s-au plătit taxe, ducându-le la faliment.
La 7 aprilie 2026, forțele de ordine au efectuat 12 percheziții în Chișinău și în raioanele Ștefan-Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni. Ca rezultat, au fost ridicați bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, însemnări sumare și alte probe materiale.
În Moldova a fost descoperită o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care, potrivit anchetei, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 7 milioane lei. Cazul este investigat de PCCOCS cu participarea serviciului fiscal.
Potrivit anchetei, din 2023 reprezentanții unei familii au creat și au administrat patru întreprinderi din sectorul agricol. Inițial, firmele activau în domeniul colectării cerealelor, cultivării plantelor și pomilor fructiferi, precum și în procesarea fructelor, iar apoi, după cum susțin forțele de ordine, prin acumularea datoriilor le-au adus la faliment și le-au lichidat, fără a înregistra cifra de afaceri din vânzarea produselor agricole și serviciilor contabile și fără a plăti taxe.
