У строительной компании в Молдове изъяли 187 паспортов граждан Узбекистана

Полиция Республики Молдова сообщила, что в центре Молдовы прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 млн леев. После обысков задержали администратора строительной компании.

По данным полиции, компания скрывала от государства выплаты зарплат более чем 170 иностранным рабочим. Официально в ней были трудоустроены только восемь иностранных рабочих, а выплаты, как считают следователи, проводили через нерезидентные фирмы в странах с налоговыми льготами.

Правоохранители также сообщили, что строительная компания могла проводить фиктивные платежи медиакомпаниям, подконтрольным лицу под международными санкциями. Во время обысков изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители и черновые записи.

У подозреваемых также забрали 187 паспортов граждан Узбекистана. Кроме того, изъяли более 20 тысяч евро, более 8 тысяч долларов и 475 тысяч леев. Уголовное дело по этим фактам возбудили в августе 2025 года, расследование продолжается.