Poliția a ridicat 1,2 milioane de lei la un punct de schimb valutar din Chișinău

La Chișinău, poliția a efectuat percheziții la un punct de schimb valutar și a ridicat bani în diferite valute în sumă de 1,2 milioane de lei. Ancheta consideră că prin acest punct de schimb ar fi putut trece fonduri dintr-o schemă de escrocherie.

Potrivit poliției, unul dintre membrii grupului lucra ca curier: el aducea banii obținuți ilegal la punctul de schimb, unde erau păstrați temporar, iar apoi erau transmite altor membri ai grupului. Oamenii legii consideră că exact așa funcționa schema.

O parte din fondurile ridicate, după cum susțin anchetatorii, nu a fost declarată. Sub anchetă se află acum administratorul de 42 de ani al punctului de schimb valutar, pe care îl leagă de păstrarea și transmiterea banilor.