La o companie de construcții din Moldova au fost ridicate 187 de pașapoarte ale cetățenilor uzbeci

Poliția Republicii Moldova a comunicat că în centrul Moldovei au avut loc percheziții într-un dosar de eschivare de la plata impozitelor și spălare de bani în sumă de peste 4,4 milioane de lei. După percheziții, a fost reținut administratorul companiei de construcții.

Potrivit poliției, compania ascundea de stat plățile salariilor către peste 170 de muncitori străini. Oficial, în cadrul ei erau angajați doar opt muncitori străini, iar plățile, după cum consideră anchetatorii, erau efectuate prin firme nerezidente din țări cu facilități fiscale.

Oamenii legii au mai anunțat că firma de construcții ar fi putut efectua plăți fictive către companii media, aflate sub controlul unei persoane sancționate la nivel internațional. În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice și însemnări de ciornă.

De la suspecți au fost ridicate și 187 de pașapoarte ale cetățenilor uzbeci. În plus, au fost ridicate peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei. Dosarul penal pe aceste fapte a fost pornit în august 2025, iar ancheta continuă.